ДОМЕН и САЙТ в продаже

В Испании после 10 лет расследования начался суд над русской мафией. Что нужно знать об этом деле?

dom3 Статьи о жизни

С чего началось дело?

Летом 2008 года испанская полиция провела масштабную спецоперацию под кодовым названием «Тройка» — в четырех городах были задержаны 20 человек, большинство из них россияне. Целью операции стали предполагаемые участники тамбовско-малышевской ОПГ во главе с Геннадием Петровым, которого задержали на Майорке.

«Тройка» стала второй крупнейшей операцией испанской прокуратуры против российской организованной преступности. В 2005 году в рамках операции «Оса» Испания добилась выдачи из ОАЭ Захария Калашова (), которого осудили на девять лет за отмывание денег, — он полностью отбыл срок, после чего вернулся в Россию.

В чем обвиняют россиян?

В отмывании денег, полученных от преступных доходов в России и других странах. По версии обвинения, российские криминальные авторитеты начали использовать испанские фирмы и недвижимость для отмывания денег еще в 1996 году. Активы одного только Петрова в Испании оцениваются в 50 миллионов евро.

Прокуратура заявила, что эти деньги были получены в том числе в результате убийств, контрабанды оружия и наркотиков, вымогательства, мошенничества, подделки документов, подкупа и других преступлений.

Spain Demands Prison Terms for 18 Gangsters linked to Russian Mafia

Spanish prosecutors have demanded prison terms for 18 Russian and Spanish nationals suspected of mafia ties after a decade-long criminal investigation. Previous investigations into Russian mafia activities in Spain have featured high-ranking Russian officials, including some of President Vladimir Putin’s closest allies. One of the Russian mafia’s leaders in Spain is the infamous Tambov gangster Gennady Petrov,

Кто состоял в группировке?

В общей сложности обвинение предъявлено 27 людям, но на скамье подсудимых только 18. Остальные находятся в розыске, в том числе лидеры группировки Геннадий Петров и Александр . Петров, который был задержан в ходе операции «Тройка», в 2012 году добился, чтобы его отпустили в Россию, и не вернулся. Из других предполагаемых руководителей ОПГ на скамье подсудимых находится только Михаил Ребо — он пошел на сделку со следствием и признал вину. Среди 18 подсудимых шестеро испанцев, которые, по версии следствия, помогали с оформлением документов.

Самый высокопоставленный фигурант — депутат Госдумы . Обвинения предъявлены ему и его жене Диане Гиндин. Они сами явились на суд в Мадрид, хотя раньше Испания пыталась принудительно доставить их для дачи показаний. По версии следствия, Резник приобрел недвижимость, машины и яхту на преступные доходы. Обвинения против Резника строятся на записи его телефонных переговоров с Петровым. Адвокаты утверждают, что голос на записи Резнику не принадлежит.

Владислав Резник

Станислав Красильников / ТАСС

Как это дело связано с российскими властями?

Испанские следователи в своем обвинительном заключении описали, что Петров поддерживал отношения с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, бывшим премьером Виктором Зубковым и бывшим министром связи Леонидом Рейманом. В одной из расшифровок телефонных разговоров Петрова якобы благодарят за помощь в назначении Александра Бастрыкина главой Следственного комитета. Формально никто из этих чиновников не является фигурантом дела.

В материалах дела также есть данные о 78 телефонных разговорах Петрова с бывшим замглавы ФСКН Николаем Ауловым, выдачи которого ранее тоже добивалась испанская сторона. В ФСКН эти заявления назвали политическими. В окончательном списке обвиняемых Аулова нет.

Что будет дальше?

Суд запланировал восемь заседаний, которые должны завершиться к 1 марта. Когда будет оглашен приговор, неизвестно. Обвинение попросило приговорить большинство фигурантов дела, включая депутата Резника, к пяти с половиной годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с обвиняемых штраф на общую сумму 2,7 миллиарда евро.

You May Also Like..

Первый отлично переведенный на русский Стивен Кинг. И сын Линкольна после смерти. Три новых американских книги

Джордж Сондерс. Линкольн в бардо. М.: Издательство «Э», 2018. Перевод Г. Крылова  Посмертное существование покойников, их меланхоличная возня, запоздалые жалобы и препирательства — один из классических […]

Борис Джонсон: приказ о применении химоружия в Великобритании, вероятно, отдал Владимир Путин

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин. […]

ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы

Московский ЦСКА в ¼ финала Лиги Европы встретится с лондонским «Арсеналом». Первый матч состоится 5 апреля, ответный — 12 апреля. Три другие пары четвертьфиналистов: «Лейпциг» (Германия) — […]